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东华软件股份公司第四次董事会第十六次会议决议公告
来源:admin   浏览时间:2018-01-12 13:25

担保加密:002065 担保略语:东华软件 公报编号:2012-003

东华软件共同承担公司

在四周四分之一的届协商社交第十六次社交胜利的公报

公司当船员和董事会保障证明、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或象征空投。。

东华软件共同承担有限公司四分之一的届董事会第十六次社交:00在公司社交室。社交应该是董事会的10名部件。,9人,张守文丈夫,孤独董事,月动差,Wu Miao丈夫,一位孤独董事的代表,被开票替代。。5的互插董事戒除了对股权鼓励的选举。。社交由董事长薛翔东掌管,每件东西监事列席。这次社交的叫进来和选举顺序与这次社交划一。、公司条例和公司条例的公司或企业规则。董事会选举,使成形随后胜利:

社交以5票同意。、0票支持,0票弃权,审察经过了与市场占有率鼓励在地图上标出公司或企业的法案。。导演Lv Bo、夏金崇、李建国、杨健、股权鼓励在地图上标出的受俸牧师郑晓庆戒除了开票。。

由于市场占有率选择能力鼓励在地图上标出的方针决策与审批皱纹,董事会决议2012年1月18日的赋予日期为t。,向364个鼓励男朋友赋予1180万7000的认股权。

《在四周市场占有率选择能力鼓励在地图上标出赋予互插事项的公报》详见2012年1月19日的《奇纳担保报》、《担保时报》和巨潮信息网(www.cninfo。com。cn)。

公司孤独董事就该事项宣告的孤独风景详见2012年1月19日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

备查记录:

1、东华软件四分之一的市政服务机构第十六次社交胜利;

2、东华软件共同承担有限公司孤独董事孤独董事。

本公报。

东华软件共同承担公司

董事会

2012年1月19日

担保加密:002065 担保略语:东华软件 公报编号:2012-004

东华软件共同承担公司

在四周四分之一的届社交第七届社交胜利的公报

公司当船员和董事会保障证明、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或象征空投。。

对东华软件混合担保四分之一的届第七次社交:00在公司社交室。中西部及东部各州的县议会部件3人列席,现实列席人数为3人,社交掌管苏根继丈夫,董事会的叫进来人。这次社交的叫进来和选举顺序与这次社交划一。、公司条例公司或企业规则,中西部及东部各州的县议会深思熟虑选举,使成形随后胜利:

社交以3票同意。,0票支持,0票弃权,审察经过了与市场占有率鼓励在地图上标出公司或企业的法案。。

中西部及东部各州的县议会审计赋予的鼓励男朋友清单。,以为:股权鼓励在地图上标出决定的364个鼓励男朋友有、《担保法》、公司条例等法度、条例和标准化记录规则的保持健康,契合股票上市的公司股权鼓励的实行办法、市场占有率鼓励互插备忘账1、2号、第3号规则的鼓励男朋友的保持健康,其主体资格作为鼓励男朋友的公司市场占有率选择能力、无效;并与市场占有率选择能力鼓励在地图上标出中设定的鼓励目的相划一。。

本公报。

东华软件共同承担公司

2012年1月19日

担保加密:002065 担保略语:东华软件 公报编号:2012-005

东华软件公司在四周鼓励P成绩的公报

公司当船员和董事会保障证明、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或象征空投。。

东华软件共同承担公司(以下略语公司、“本公司”)2012年1月18日召集的四分之一的届董事会第十六次社交决议赋予公司364名鼓励男朋友完全的1,180万7000市场占有率选择能力,赋予日期为2012年1月18日。,正常的的价钱是21.59元。。

一、市场占有率选择能力鼓励在地图上标出的方针决策顺序与处分

1、2011年12月7日,公司四分之一的届董事会第十四次社交深思熟虑经过了东华软件共同承担公司市场占有率选择能力鼓励在地图上标出 (草案)(以下略语草案)及其摘要、东华软件共同承担公司市场占有率选择能力鼓励在地图上标出进行估价实行办法》(以下略语“《估价办法》”)、在四周向股东会许可证的请求允许的法案,本公司孤独董事宣告孤独风景的DRA。

同日,公司中西部及东部各州的县议会四分之一的届社交深思熟虑并、《估价办法》、东华软件共同承担公司市场占有率选择能力鼓励在地图上标出(草案)鼓励男朋友名单》(以下略语“《鼓励名单》”)。

2011年12月12日,公司将公司或企业鼓励在地图上标出的申请材料见报奇纳担保监督实行市政服务机构(以下略语“证监会”)立案。

2、2011年12月20日,证监会的风景,东华软件共同承担公司市场占有率选择能力鼓励在地图上标出 经矫正的草案(下称更正草案)无买到少许出路。。

3、2011年12月30日,公司四分之一的届董事会第十五次社交流出,对股权鼓励互插成绩的熟虑。

4、2012年1月17日,公司宁愿暂时股东大会于2012经过。、《估价办法》、在四周向股东会许可证的请求允许的法案。

5、2012年1月18日,公司四分之一的届董事会第十六次社交审察经过了与市场占有率鼓励在地图上标出公司或企业的法案。,决定赋予日期为2012年1月18日。,孤独董事在赋予董事之日起宣告孤独风景。。

同日,公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第七次社交审察经过了与市场占有率鼓励在地图上标出公司或企业的法案。。

二、赋予市场占有率选择能力的保持健康和我的状态

(一)鼓励男朋友收到市场占有率选择能力的保持健康

由于公司的股权鼓励在地图上标出,鼓励男朋友收到市场占有率选择能力,一定同时应验随后保持健康:

1、本公司几乎不随后少许每一

(1)以新的方式一任一某一账目年度财务会计报表被审定会计师发行反面风景或许无法表现风景的查帐报告;

(2)上年奇纳证监会因并购重组而受到奇纳证监会的处分。;

(3)奇纳证监会肯定的及其他例。

2、在随后少许一种状态下都不存在鼓励男朋友

(1)担保交易所公然批评或宣告笨拙的人。;

(2)奇纳证监会早已受到惩办,在过来的三年里,奇纳证监会作为一任一某一出路;

(3)不以公司条例为公司董事。、特等实行人员的状态;

(4)薄熙来重大违背公司公司或企业规则的行动。

(二)为无效的董事会社交上的正式的

董事会的制止,是你这么说的嘛!公司和鼓励男朋友均未警告。,应验市场占有率选择能力赋予保持健康。该公司的孤独董事宣告了孤独的风景。。

三、股权鼓励在地图上标出与公然股权的分别

的股权鼓励在地图上标出的进行与暴露的划一,不存在特色。

四、赋予市场占有率选择能力的日期、赋予男朋友、总量和电价

1、股权鼓励在地图上标出的赋予日期:2012年1月18日。

2、股权鼓励在地图上标出赋予的市场占有率选择能力数为1。,180万7000份,每份市场占有率选择能力保持不变在可实行的权日以预先准备好的决定的行权价钱和行权保持健康够支付1首都公司人民币权益股的合适的,触及的市场占有率数量为1个。,180万7000股,占公司总首都的53,74万4000股2.2246%股。判给包罗公司董事、特等实行人员、事情和功用系统、欺骗系统、技术系统、库存把持的分店,总共364人,该股权鼓励在地图上标出的鼓励清单列举如下:

序号姓名得第二名事情部/分店市场占有率(不知凡几)市场占有率选择能力的数量
董事、特等监督者(11)89
吕波董事、校长陆军总司令部10
夏金崇董事、副校长陆军总司令部
李建国董事、副校长陆军总司令部
杨健董事、董秘、财务总监陆军总司令部
郑晓清董事陆军总司令部
金伟副校长陆军总司令部
黄杏国副校长陆军总司令部
林文彬副校长陆军总司令部
刘志华副校长陆军总司令部
10高书敬副校长陆军总司令部
11李强副校长陆军总司令部

事情和功用系统(4人)14
12叶莉总监督者财务处
13忻进商事总监商事部
14李泽事情监督者商事部
15高健军事情监督者商事部
欺骗系统(70人)263.5
16徐徳力总监督者欺骗分支
17韩士斌总监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
18董国勇总监督者财务(软件)事情部
19邓俊总监督者财务(集成)事情部
20李大新总监督者安徽地域
21阮晋总监督者欺骗二部
22总监督者天津区域
23韩志鸿总监督者镜头日分
24沈连金总监督者新的技术部
25尹继南总监督者农买卖部
26裴伟锋总监督者片面预算软件事情部
27高瞻总监督者四川区域
28董滨总监督者山东区域
29李旭总监督者内蒙古区域
30陈迪林总监督者广东区域
31蒋静涛总监督者担保贩卖部
32雁鸣声总监督者新疆区域
33王克武总监督者湖南区域
34朱萍总监督者上海区域
35吴定总监督者江苏区域
36任安彪副总监督者筑堤日分
37薛晓鹏副总监督者系统实行买卖部
38谢杰东副总监督者筑堤日分
39王磊副总监督者安徽地域

40王希锐副总监督者安徽地域
41刘建纯副总监督者安徽地域
42黄城副总监督者新的技术部
43西风柳副总监督者河南地域
44杨海林副总监督者煤炭部
45李楠欺骗总监欺骗分支
46王勇欺骗总监黑龙江地域
47沈学雷欺骗总监欺骗二部
48徐宝欺骗总监欺骗分支
49倪尉华欺骗总监欺骗分支
50玉梅曲欺骗总监黑龙江地域
51俞增佺欺骗总监欺骗二部
52刘静欺骗总监欺骗二部
53周军欺骗总监江苏区域
54李莉娜欺骗总监新的技术部
55李厚恒欺骗总监河南地域
56文海欺骗总监河南地域
57王颖姝欺骗总监欺骗分支
58蓝晔欺骗总监欺骗分支
59主峰欺骗总监欺骗分支
60丁佩剑欺骗总监欺骗分支
61高毅欺骗总监欺骗分支
62昌俊余欺骗总监欺骗分支
63贾丙伟欺骗总监欺骗分支
64朱永色欺骗总监欺骗二部
65侯罡煜欺骗总监欺骗二部
66防喷器勒星欺骗总监欺骗分支
67杰西卡欺骗总监系统实行买卖部
68曹荣海欺骗总监系统实行买卖部
69韩正义欺骗总监西南区域
70董晓燕欺骗总监山东区域
71宋燕琴欺骗总监武汉区域
72张楠欺骗总监河南地域
73张明刚欺骗总监上海区域
74马仁磊欺骗总监江苏区域
75唐跃华欺骗总监广州区域
76王年骄欺骗监督者筑堤日分
77呼永军欺骗监督者筑堤日分
78王晓阳欺骗监督者现在称Beijing区域
79明朱强欺骗监督者广州区域
80郝春秋欺骗监督者深圳地域
81刘勇欺骗监督者湖南区域
82梁增雪欺骗监督者河北区域
83马传银欺骗监督者欺骗二部
84张军欺骗监督者担保贩卖部
85徐波丹欺骗监督者担保贩卖部

技术系统(235人)632.2
86苏明亮副总监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
87辛云章副总监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
88周志强副总工程师麦克匪特斯氏疗法服务局
89赵连军副总工程师麦克匪特斯氏疗法服务局
90温珩技术总监麦克匪特斯氏疗法服务局
91吴群科技术总监麦克匪特斯氏疗法服务局
92赵长仲技术总监麦克匪特斯氏疗法服务局
93张晓宇技术总监麦克匪特斯氏疗法服务局
94郭宗涛技术总监麦克匪特斯氏疗法服务局
95张学燕技术总监麦克匪特斯氏疗法服务局
96李国良技术副总监麦克匪特斯氏疗法服务局
97赵红军技术副总监麦克匪特斯氏疗法服务局
98赵光辉技术副总监麦克匪特斯氏疗法服务局
99柳旭生技术副总监麦克匪特斯氏疗法服务局
100魏国新技术副总监麦克匪特斯氏疗法服务局
101龚景春技术副总监麦克匪特斯氏疗法服务局
102瑞麟李买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
103赵文华买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
104祁少锷买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
105杨艳秀买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
106华明胡买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
107符德东买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
108俞沛之买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
109周帆买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
110周永刚买卖监督者麦克匪特斯氏疗法服务局
111刘书凤

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